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浙江金华九龙口传销涉案9000多万0【法莎莉】

发布时间:2019-08-13 18:19:24 阅读: 来源:高温风机厂家

浙江金华九龙口传销涉案9000多万

浙江金华九龙口传销涉案9000多万

2013-1-18 16:51:35 来源:中国新闻网 浏览:0

中新网金华1月18日电 (记者 童静宜 徐乐静 实习生 胡丰盛)日前,在香港地区注册的香港九龙口连锁酒店集团有限公司(以下简称九龙口公司)浙江金华总部涉嫌传销,企业法人代表卞加标及相关主管因涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。18日,记者从金华公安局获得案件最新消息,截至目前,该案件涉及资金达9000多万元,涉案人员4000多人。

“投资3.5万元,就可以拥有公司800股原始股权。两年后,不仅本金返还,还可以获得24400元的高息分红。另外,两年后,公司还以每股不低于5美元的价格回购股票;若不愿卖股权的投资者,则可以享受分红待遇……”这是九龙口公司在浙江金华总部宣称的吸引人的投资方式。

据悉,九龙口公司声称在香港注册,总部设在金华市区宝莲大厦,在全国拥有数十家连锁和直营酒店,并即将在美国上市。

在九龙口公司投资,不仅每月获得固定高息返利,还可以免费入住九龙口酒店旗下分布在全国各地的40多家酒店。

如此“诱人”的回报,吸引着江苏、浙江、上海等全国多地的投资者接踵而至。不到一年时间,九龙口公司的会员达到数千人。

然而,好景不长。2012年6月,一些投资者发现,九龙口公司电子币形式的返还红利停止了现金兑换;9月,公司位于金华的总部办公室人去楼空,负责人不见踪影;11月20日,原本正常的会员管理系统突然无法登录,官方网站也无法打开。

“7月份,卞加标就拿不出钱了,找各种借口拖延时间;9月份以后干脆躲了起来。”18日,江西个体户周女士告诉记者,她曾从金华追到台州,打电话、发短信要钱,甚至连书面保证书都写过,但仍拿不到钱。

一边是投资者们逐渐怀疑自己上当了,纷纷赶到金华报案;另一边金华市公安局在接到众多报案后,开始着手调查该公司。

2012年11月26日,公安部门调查了解,九龙口公司在实际经营过程中,在互联网上设立会员网站平台,以投资连锁酒店等经营活动为名,要求参加者以缴纳投资款等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,骗取财物。涉及数额巨大,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对其进行了立案查处。

“我们先将九龙口公司的法人代表卞加标及公司相关主管刘建利、黄智虎、孟文祝、倪美娟等人抓获。”金华市公安局经侦支队二大队大队长徐高通告诉记者,2013年1月11日,经金华检察院批准,卞加标等人被公安局执行逮捕。

据公安部门统计,截至目前,此次涉嫌传销案件涉案资金达到9000多万元,涉及4000多人。

“现在只是认定卞加标等人涉嫌组织、领导传销活动罪,至于他(们)是不是还有其他犯罪,我们还要继续侦查。”徐高通表示,目前案件还在进一步调查中。

编辑:闫志成

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